Magnates del mundo ocultan en paraísos fiscales una suma mayor al PBI de EE.UU.
Según dos millones de emails filtrados del gobierno británico, unos 100 mil multimillonarios de 170 países esconden US$ 20 billones en islas paradisíacas del Caribe.
04/04/13 - 10:25
Al menos unos 100.000 magnates de 170 países del mundo, desde presidentes y plutócratas, hasta dictadores, empresarios y criminales, esconden fortunas por un total de al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales británicos, según una investigación del periódico The Guardian y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La cifra asusta si se tiene en cuenta que supera al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos o de la Unión Europea, de 15 y 16 trillones de dólares respectivamente.
La revelación de esta suma tan escandalosamente elevada "puede ser la causa de un shock sísmico a nivel mundial para el comercio offshore", destaca la investigación.
De acuerdo al matutino londinense, unos dos millones de correos electrónicos internos filtrados del sector financiero offshore británico expusieron por primera vez la identidad de miles de multimillonarios de todo el mundo que esconden sus fortunas en paraísos fiscales dependientes de la Corona inglesa, en su mayoría en Islas Vírgenes.
La base de datos contiene información de 120.000 empresas y tiene un "peso" de 260 gigabytes, 160 veces más que la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EEUU, conocidos como "Cablegate".
Según el Guardian, los magnates –entre ellos el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia; un allegado del mandatario francés François Hollande y la baronesa española Carmen Thyssen– estarían escondiendo al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales.
La investigación, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, es el resultado de 15 meses de análisis minucioso de los dos millones de correos electrónicos y otros documentos.
Según el periódico, tres compañías fueron establecidas en 2008 en nombre de las dos hijas del presidente de Azerbaiyán, Arzu y Leyka, en las que aparece como director un rico hombre de negocios, Hassan Gozal, cuya constructora obtuvo importantes contratos en Azerbaiyán. Una cuarta empresa, creada en 2003, tiene como propietarios al mandatario y a su esposa.
El tesorero de la campaña electoral de Hollande en 2012 es también, según esta investigación, accionista de dos empresas en las Islas Caimán, una revelación que podría debilitar todavía más al presidente francés, afectado por la acusación de su ex ministro del Presupuesto, Jerome Cahuzac por fraude fiscal.
La baronesa española Carmen Thyssen-Bornemisza, conocida coleccionista, "utilizó canales offshore para comprar obras de arte -incluido el 'Molino de agua en Gennep' de Van Gogh- a las casas de subastas Sotheby's y Christie's en Londres", siempre según The Guardian.
Otros nombres que aparecen en esta investigación son el de la hija del ex presidente filipino Ferdinand Marcos, Maria Imelda Marcos Manotoc, el ex ministro de Finanzas de Mongolia Bayarsogt Sangajav, la esposa del primer viceprimer ministro ruso, Olga Shuvalova, y la estadounidense Denise Rich, cuyo esposo Marc Rich fue perdonado por el ex presidente Bill Clinton por una condena por evasión fiscal.
También fueron implicados en la investigación el escocés Scot Young, un millonario y amigo del fallecido magnate ruso Boris Berezovsky, el criminal Achilleas Kallakis, además de funcionarios de gobiernos, y familias ricas de Canadá, Estados Unidos, India, Pakistán, Indonesia, Irán, China, Tailandia y de ex países comunistas.
Un grupo de periodistas destapó un escándalo de cuentas en paraísos fiscales
Fue a través de una filtración de información de operaciones de más de 130.000 personas de 170 países; ex funcionarios del gobierno de Francia, entre los más implicados
Un grupo de 86 periodistas de 46 países logró destapar uno de los escándalos financieros más serios de los últimos tiempos, en un mega-caso que podría tener ahora consecuencias sin precedentes en el sector de los servicios de finanzas offshore, como también en la política fiscal e impositiva de muchos países del mundo.
La investigación, que lleva por nombre Secretos a la Venta: Dentro del Laberinto Global de Dinero Offshore , comenzó exactamente hace 15 meses y fue iniciada por la Coalición Internacional de Periodistas Independientes (ICIJ), una ONG con sede en Washington compuesto por destacados reporteros y trabajadores internacionales de prensa con el fin de desenterrar casos complejos.
La investigación se inició a comienzos de 2012 cuando el grupo recibió información confidencial de cuentas offshore, exactamente unos 2,5 millones de archivos digitales, correos electrónicos y otros documentos, todos ellos con datos financieros de una serie de paraísos fiscales comos las Islas Vírgenes británicas, las Islas Cook, las Islas Cayman, y otros "escondites" en alta mar.
Los archivos tenían un peso de 260 gigabytes, 160 veces más que la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EEUU, conocidos como los "Cablegates".
Esos datos cubren más de una década de información financiera sobre las transacciones globales de compañías privadas en las Islas Vírgenes. También incluye datos de sus actividades offshore en Singapur, Hong Kong y las Islas Cook, en el Pacífico.La investigación indagó en los movimientos de unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130.000 personas de 170 países del mundo, desde presidentes y plutócratas, hasta dictadores, empresarios y criminales, esconden fortunas por un total de al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales británicos.
La causa implica a doctores y dentistas de Estados Unidos, granjeros de Grecia, como también familias y asociados de dictadores, banqueros de Wall Street, multimillonarios del Este de Europa e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, traficantes de armas, propietarios de compañías navieras de la Unión Europea, políticos, funcionarios y otros individuos.
ALGUNOS FAMOSOS CON FORTUNAS OFFSHORE
- El ex ministro de finanzas de Mongolia, Bayartsogt Sangajav, posee una cuenta no declarada en el banco suizo Legend Plus Capital Ltd.
- El esposo de la senadora canadiense Lawyer Tony Merchant depositó U$S 800.000 en un fondo de inversión offshore.
- La baronesa y coleccionista de arte Carmen Thyssen-Bornemisza, una ex modelo, utilizó fondos en paraísos fiscales para comprar gran parte de su colección de arte.
- Estados Unidos: Danise Rich, ex esposa del operador petrolero Marc Rich, quien recibió un perdón del ex presidente Bill Clinton por una condena por evasión de impuestos, había depositado U$S 144 millones en un banco de las Islas Cook.
IMPACTO PROFUNDO EN FRANCIA
Profundos cambios en el gabinete, el despido del primer ministro o disolver el Parlamento: estas son las tres opciones, por orden de probabilidad, que tiene el presidente Francois Hollande para hacer frente a una fuerte caída de su popularidad, que oscila en apenas 27% de adhesiones.
La imagen del gobierno de Hollande ha sido gravemente deteriorada por el escándalo del "Offshoreleaks", en que aparecen mencionados el ex ministro del Presupuesto, Jerome Cahuzac , y el ex tesorero de su campaña electoral, Jean-Marc Augier , entre los titulares de cuentas bancarias y sociedades offshore en paraísos fiscales.
"El escándalo fiscal planetario" como la definió Le Monde, involucra a 130 personalidades francesas, cuyos nombres el periódico promete difundir en los próximos días.
Ansa y The Guardian.
Yo frivolizo, tu frivolizas, él lava
POR JORGE LANATA (diario clarin)
20/04/13
La puerta que abrimos el domingo pasado, en el primer programa de PPT, daba a un sitio más grande de lo esperado: la ruta del dinero K, trasladado con la asistencia de Leo Fariña y con la contención de la “cueva” de Federico Elaskar – no en vano denominada “La Rosadita”–, comenzaba en el “Yabrán” de Cristina, Lázaro Báez.
A medida que durante la semana avanzamos en la investigación aquí y en el exterior, algo fue quedando cada vez más claro: Lázaro era Néstor, y la sociedad era completa y distinta a la de Ferreyra (Electroingeniería) o Cristóbal López (grupo Indalo).
Mañana mostraremos pruebas documentales que exhiben ese vínculo.
Es eso lo que había debajo del iceberg y es eso lo que explica, a la vez, el posterior silencio oficial en el que el mutismo de los tuiteros cyberK fue sólo la expresión más grotesca de un grupo paralizado ante la sorpresa. Dos días después, al comenzar el Festival de los Arrepentidos, el Gobierno hizo su apuesta más audaz y equivocada: farandulizar a los protagonistas de la denuncia. Frivolizar todo lo volvió aún más popular.
El Gobierno –Zanini y la SIDE, para ser exactos– decidió centralizar la campaña oficial en América TV. El afán por los nuevos negocios petroleros de Daniel Vila y José Luis Manzano encontró una misión patriótica: parte de los conductores de la pantalla salieron a defender a Fariña y Elaskar como si fueran Robin Hood y Gandhi perjudicados por fuerzas ocultas del periodismo inescrupuloso. Es probable que el hilo, una vez más, se corte por lo más delgado: el dúo Maravilla podría quedar detenido, aunque por otras causas y no por lavado de dinero. Tarde pero seguro, el Estado recordó, después del domingo a la noche, que había varios Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la Unidad dependiente del Ministerio de Justicia que investiga el lavado de dinero: Un reporte del Banco Santander Río de 2010 sobre una cuenta de Elaskar de 680.000 pesos.
Un reporte del Banco Supervielle de 2010 sobre una cuenta de Elaskar de 460.000 pesos.
Un reporte del Banco Central de la República Argentina sobre “SGI Argentina” de un período de 4 meses por la suma de 15.600.000 pesos.
Un reporte del Standard Bank de 2011 sobre Mario Acevedo Fernández, vinculado a Elaskar, por 90.000 dólares.
Un reporte de la compañía de seguros “La Holando Sudamericana” respecto de Elaskar por un intento de operación por 13.000 pesos y otro intento de otra firma vinculada al financista Vanquish Capital Group por 33.000 pesos, ambos de 2011.
Un reporte del Banco Hipotecario de 2011 sobre la financiera SGI y Gustavo César Fernández, vinculado a la empresa, por casi 4.000.000 de pesos.
Un reporte de 2012 del Banco Central sobre SGI, Don Francisco SRL, Agriganadera Los Toldos y otras sociedades vinculadas a la estructura de Elaskar por 4.600.000 pesos.
Un reporte generado por la AFIP de 2011 respecto de Fariña por la compra de un Audi y un BMW por la suma de 650.000 pesos.
Habría que decirle a Mauro Viale, Luis Ventura y Rolando Grañaque están defendiendo a la gente equivocada.
“Analizando la primera y la segunda declaración de Federico Elaskar se puede hacer un festín que lo lleva directo a la cárcel ”, le dijo a Clarín Alicia López, ex presidente de la UIF y ex gerente del Banco Central. “Se ve que está nervioso y lleno de inconsistencias. Yo llamé al Central y SGI no está autorizada como financiera para funcionar. ¿Se puede investigar? Sí, si se quiere. Pero están dejando pasar el tiempo para que se borre todo”. “El organismo que más información maneja es la AFIP. Pero la usa para los perejiles”, concluye López.
Según un estudio de la organización independiente Tax Justice Network (TJN), millonarios de todo el mundo tienen entre 21 y 32 billones de dólares en paraísos fiscales. De esa suma, 399.000 millones de dólares corresponden a ricos argentinos, según se desprende del informe The Price of Offshore Revisted. Para decirlo de otro modo, un PBI.
Argentina es uno de los cuatro países latinoamericanos que más dinero enviaron a paraísos fiscales entre 1970 y 2010. También están Brasil, México y Venezuela.
La oficina pública que fracasa a la hora de controlar esta evasión es la denominada PROCELAC, Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien puso a su cargo a Carlos Gonella, un fiscal cordobés especializado en causas vinculadas a derechos humanos y con nulos antecedentes en materia de delitos financieros. El único antecedente de Gonella es una causa en Córdoba de un almacén que lavaba dinero a través de la venta de drogas lo que, en temas de lavado, es una causa menor y excepcional. En los últimos diez años sólo se registraron en Argentina dos causas por lavado y esa, la del almacén, fue una. La otra fue contra una pareja de mexicanos que entró por Ezeiza con 647.000 dólares no declarados.
La UFILAVDIN (junto a PROCELAC, otro organismo con nombre de remedio), Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero, se creó en el 2006 con el objetivo de impulsar las denuncias de lavado presentadas por la UIF. El informe del Ministerio Público del año 2011 advierte que en cinco años sólo presentaron 59 denuncias penales y archivaron 192 casos. Dicho de otro modo:presentó denuncias penales por lavado sólo en el 9% de los casos.
En diciembre de 2010 se conoció uno de los cables de WikiLeaks en el que Vilma Martínez, la embajadora de Estados Unidos en Argentina, acusaba al Gobierno nacional de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y advertía sobre operaciones financieras sospechosas del matrimonio Kirchner en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Investigación: JL/ María Eugenia Duffard/ Amelia Cole
EE.UU. dice que el Gobierno intentó “silenciar” al grupo Clarín
POR ANA BARON (diario clarin)
Es por la ley de medios que recibió el rechazo de la Justicia esta semana. Mencionó la persecución a periodistas
WASHINGTON. CORRESPONSAL - 20/04/13
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó ayer su preocupación por lalibertad de prensa en la Argentina haciéndose eco de las denuncias sobre la manera en que el Gobierno intentó silenciar a Clarín, un diario “ importante y frecuentemente critico ” a través de la ley de medios.
En el capítulo dedicado a la Argentina, el Informe sobre los derechos humanos en el mundo en 2012 dado a conocer ayer habla, además, de censura indirecta y del hecho de que el gobierno de Cristina Kirchner no implementó el fallo de la Corte Suprema de 2011 que lo obliga aplicar “un equilibrio razonable en la distribución de publicidad oficial”.
“La publicidad oficial en los medios de comunicación generalmente que apoyan al Gobierno aumentó 240 por ciento ”, dice el informe citando como fuente estimaciones privadas “En 2011 el Gobierno gastó aproximadamente 400 millones de peso en publicidad pública, un 24% más que en el 2010”.
Al hablar sobre la violencia y el acoso a la prensa, el informe dice que según FOPEA hubo en la Argentina 134 ataques contra la libertad de expresión, 17 por ciento más que el año pasado.
La diplomacia estadounidense mencionó en concreto la manera en que “la Presidente criticó el trabajo del periodista de Clarín Marcelo Bonelli con respecto a la recientemente nacionalizada compañía de petróleo, YPF, acusándolo de “inventar información negativa sobre la nueva YPF porque su esposa perdió un contrato lucrativo con la compañía”.
Más aún, el informe también hace referencia a la manera en que el secretario de Comercio suspendió a una organización no gubernamental, Consumidores Libre, del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, porque publicó información donde indicaba que el costo de la canasta de consumidores básica aumentó a un ritmo aproximadamente tres veces que el que señala la cifra oficial del INDEC.
En la lista de ejemplos de acoso a la prensa que brinda el informe, se incluye además la demanda que el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, presentó en contra el periodista de Clarín, Matías Longoni, como consecuencia de su investigación sobre la corrupción en la Oficina Nacional de Control Comercial Agrícola que el propio Echegaray dirigía antes.
La diplomacia estadounidense menciona también el caso del director de cine Eliseo Subiela quien después de criticar las restricciones a la compra de dólares padeció una investigación de la AFIP, y el caso de los periodistas de CQC que fueron golpeados y echados de una playa donde estaban tratando de entrevistar al intendente de Pinamar, Blas Altieri.
Por ultimo, bajo el subtitulo censura y restricciones a los contenidos, figura el bloqueo a la salida de los diarios La Nación y Clarín realizada por la Unión de Vendedores de Diarios y la denuncia que hizo el periodista Jorge Lanata sobre que el programa de Periodismo para Todos, que se transmite por Canal 13, fue censurado en Tucumán y Río Negro.
El fallo dice que “El Gobierno intentó silenciar una importante y frecuentemente voz crítica y, por lo tanto, limitar la libertad de expresión. El Grupo Clarín obtuvo medidas cautelares sobre artículos clave para tratar su constitucionalidad”.
El informe fue redactado antes de que fuera dado a conocer un fallo de la Justicia sobre ley de medios que despertó la crítica del Gobierno. Anteayer, la Presidenta Cristina Kirchner, en un acto en la Casa Rosada antes de viajar a Venezuela, dijo que el fallo la había dejado “sin habla”. El fallo de la Justicia argentina recibió el rechazo del Gobierno pero recibió el respaldo de varios expertos constitucionalistas.
El documento fue presentado por el secretario de Estado, John Kerry, ante periodistas.
La corrupción galvanizó la protesta del 18A
POR RICARDO ROA (diario clarin)
20/04/13
Fue igual y diferente. Como el 8 de noviembre, hubo una multitud que ganó la calle a una misma hora en todo el país y que no tuvo líderes ni oradores ni consignas partidarias:todo el mundo fue por sus propios medios. Esta vez hubo más gente pero la diferencia no estuvo sólo ahí sino en que la corrupción fue el eje más notorio de la protesta.
Había cerca de dos millones de personas reclamando y Cristina Kirchner despachaba cataratas de tuits desde el avión que la llevaba a Venezuela. Fueron 61 en total y ni uno solo sobre la gigantesca movilización.
La Presidenta prefirió hablar de otras cosas, como los autoelogios por el reparto de libros escolares, lo bonita que había quedado la Casa Rosada y un cuadro del Papa que le regaló un sindicalista. También, del encuentro horas antes con el nuevo arzobispo de la Ciudad, quien le recordó una frase del asesinado obispo Angelelli que ella tuiteó: “Con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo”. Pero esa noche Cristina decidió no hacerla suya quizá porque el oído en el pueblo lo tenía tapado por el ruido del avión.
Dos millones de argentinos reclamando contra la colonización de la Justicia mientras los senadores del oficialismo la aprobaban sin tampoco prestar oídos a la protesta y escapándose luego rápido del recinto. Todos salvo Boudou, que se demoró y debió refugiarse en su despacho.
¿Cómo hizo el Gobierno para ponerse en contra a tanta gente? Tergiversando el sentido de la reforma: la gente quiere más justicia, no menos justicia. Más jueces libres, no más jueces condicionados.
La gente marchó con un alto estado de conciencia sobre la crítica situación que atravesamos: otra diferencia notable fue que los Kirchner desplazaron a Boudou como símbolo de la corrupción. En una de las consignas que salieron de los mismos autoconvocados, directa y sarcástica se leía: “Néstor, el Lavanauta”. Una manera de burlarse del personaje El Eternauta, que la militancia le inventó a Kirchner.
En esto tuvo que ver el escándalo que desde el programa de Lanata sacude a Lázaro Báez y descorre el telón que tapaba la plata sucia de Santa Cruz. Lo previsible pasó ayer: Baéz se aferró a la memoria de Kirchner para que el poder lo siga protegiendo. Llamó a una conferencia de prensa, leyó un texto y no aceptó preguntas. Fue igual a admitir que no tiene respuesta a la denuncia (ver pág. 4).
Báez es el decano de un club de hombres de negocios que integran Cristóbal López, De Vido, Jaime y otros. El núcleo del poder económico K. Toda gente con muchos secretos pero ningún misterio:conciben la política como un instrumento de provecho personal.
El jueves la sociedad mostró no estar temerosa ni resignada ni desengañada de la democracia. Ese día Cristina dijo que estaba indignada por el fallo sobre la ley de medios. La gente también está indignada, pero con ella. Y por eso salió a la calle.
